关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）

1、关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）

关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）A对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交...

2、以下关于保险业金融机构配合反洗钱调查中的保密问题说法错误的是（）。

以下关于保险业金融机构配合反洗钱调查中的保密问题说法错误的是（）。A应指定专门部门和人员负责配合反洗钱调查工作，知悉范围应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要...

3、下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。

下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。A金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B金融机构应当按...

4、关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）

关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查...

5、下列关于反洗钱组织架构的说法错误的是（）。

下列关于反洗钱组织架构的说法错误的是（）。A金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构B为满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门C职级上的不对等不...

6、关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（）

关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（）A非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予...