恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
- A正确
- B错误
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
1、为调查恐怖活动嫌疑,经有关机关批准,可以根据其危险程度,责令恐怖活动嫌疑人员
为调查恐怖活动嫌疑,经有关机关批准,可以根据其危险程度,责令恐怖活动嫌疑人员遵守下列一项或者多项约束措施,其中不包括()。A定期向公安机关报告活动情况B未经公安机关批...
2、国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协,不向任何恐怖活动人员提供()或者给予
国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协,不向任何恐怖活动人员提供()或者给予难民地位。
3、当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()
当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()措施。A向银行业监管机关报告B上调客户风险等级C持续跟踪监测D冻结
4、当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调
当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级措施。A正确B错误
5、应对处置恐怖事件,应当优先保护直接受到恐怖活动危害、威胁人员的()
应对处置恐怖事件,应当优先保护直接受到恐怖活动危害、威胁人员的()
6、出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员,有权
出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员,有权作出的决定不包括()。A决定不准其出境入境B不予签发出境入境证件C宣布其出境入境证件作废D决...