交通银行531工程中客户行业分类由客户经理在真实性审核节点进行录入，行业分类

1、银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器

银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等。A正确B错误

2、531工程中银行承兑汇票处理流程中客户经理扫描，授信部门通过影像完成审批，发

531工程中银行承兑汇票处理流程中客户经理扫描，授信部门通过影像完成审批，发出（），等审批通过向前台发送承兑信息。AA.银承准签证BB.票据准签证CC.电子准签证

3、（）系列国标行业分类可纳入兴业银行环境金融专属客户。

（）系列国标行业分类可纳入兴业银行环境金融专属客户。AD4610-自来水生产和供应BN7840-绿化管理CN7723-固体废物治理DC3591-环境保护专用设备制造

4、银行业金融机构应科学合理地进行客户分类，客观真实地对（）进行评估，确定客户风

银行业金融机构应科学合理地进行客户分类，客观真实地对（）进行评估，确定客户风险承受能力等级，在理财产品风险评级与客户风险承受能力评估间建立对应关系，并持续做好风险评...

5、531工程中，柜面通取款业务金额达（）以上时，需要留存客户证件信息与影像。

531工程中，柜面通取款业务金额达（）以上时，需要留存客户证件信息与影像。A5万元（不含）B1万元（含）C5万元（含）D1万元（不含）

6、交通银行531工程中特殊客户审批流程（）。

交通银行531工程中特殊客户审批流程（）。A支行行长审批—公司部有权人员审批--营运条线审批B公司部有权人员审批--支行行长审批--营运条线审批C营运条线审批--支行行长审批--公...