（）客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款，属于可疑交易情形。

1、法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？

2、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告

法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。A支付B收取C收付

3、法人、其他经济组织客户在申请贷款时，应提供哪些资料？

法人、其他经济组织客户在申请贷款时，应提供哪些资料？

4、对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”，“短期”含义

对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”，“短期”含义是指（）。A2个工作日以内（含）B5个工作日以内（含）C10个工作日以内（含）D15个工作日以内（含）

5、法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）代码、（

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）代码、（）号码。A住所B经营范围C组织机构D税务登记证

6、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户短期内频繁收取（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户短期内频繁收取（）的汇款，应当报告可疑交易。A自然人B法人C其他组织D个体工商户