洗钱的主要方式包括（）

1、金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。

金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。A健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报...

2、网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。

网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。AA、做好大额交易和可疑交易报告工作BB、遵循了解你的客户原则，执行客户身份识别制度CC、依法妥善保存客户身份资料和交易记录DD、组...

3、洗钱罪的行为方式主要有（）

洗钱罪的行为方式主要有（）A提供资金账户的B协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D协助将资金汇往境外的

4、国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。

国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。A组织协调全国的反洗钱工作B代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作C向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动...

5、反洗钱调查的性质主要包括（）

反洗钱调查的性质主要包括（）AA.强制性BB.非强制性CC.司法性DD.准司法性EE.涉密性

6、洗钱的方式包括()

洗钱的方式包括()A伪造商业票据B走私C利用犯罪所得购置不动产D通过证券和保险业