各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,并()。
- A不定期检查反洗钱培训情况
- B集中培训现场讨论
- C确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训
- D妥善保管好反洗钱培训档案
各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,并()。
1、各级行应当在()及相关部门的指导下,开展反洗钱宣传活动,宣传反洗钱基本知识,
各级行应当在()及相关部门的指导下,开展反洗钱宣传活动,宣传反洗钱基本知识,介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性,提高社会反洗钱的影响力。A银行业协会B...
2、各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训()等情况。
各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训()等情况。A时间B地点C签到D测试
3、各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确
各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整,应在()工作日内补充或更正。A3个工作日内上报B5个工作日内上报C10个工作日内上报D1...
4、各分行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签
各分行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训,妥善保管好()。A反洗钱培训档案B员工...
各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。A中国人民银行或其省一级派出机构B公安部或其省一级派出机构C银行业监督委员会或其省一级派出机构DA或C
6、各级行、各条线(部门)反洗钱岗人员应保持稳定,确实需要更换时应进行反洗钱培训
各级行、各条线(部门)反洗钱岗人员应保持稳定,确实需要更换时应进行反洗钱培训,做好交接工作并及时向()备案。AA.反洗钱主管部门BB.中国人民银行CC.合规部DD.会计部