对于存有疑点的账户资料,如何进一步核查账户资料的真实性()
- A登录工商红盾网查询企业营业执照相关信息
- B登录质监局网站查询组织机构代码证相关信息
- C电话咨询,回访或实地查访
- D向发证机关核实
对于存有疑点的账户资料,如何进一步核查账户资料的真实性()
1、先前获得的客户身份资料的()存在疑点的应当重新识别客户。
先前获得的客户身份资料的()存在疑点的应当重新识别客户。AA.真实性、有效性、完整性 BB.真实性、有效性、公正性 CC.真实性、及时性、完整性 DD.及时性、有效性、完整性
2、()是指检查人员就问卷调查、座谈提问、质询中发现的疑点或问题进行进一步核查验
()是指检查人员就问卷调查、座谈提问、质询中发现的疑点或问题进行进一步核查验证的一种方法。AA.测试BB.分析CC.抽样DD.评级
3、先前获得的客户身份资料的()存在疑点,需做客户身份的重新识别。
先前获得的客户身份资料的()存在疑点,需做客户身份的重新识别。A真实性B一致性C完整性D有效性
4、测试是指检查人员就问卷调查、座谈提问、质询中发现的疑点或问题进行进一步检查核
测试是指检查人员就问卷调查、座谈提问、质询中发现的疑点或问题进行进一步检查核证的一种方法,测试可分为()A符合性测试B实质性测试C合规性测试D审慎性测试E一般性测试
5、对有疑点的证件,验证员可通过简单询问其“()、生肖、单位、住址”等,进一步加
对有疑点的证件,验证员可通过简单询问其“()、生肖、单位、住址”等,进一步加以核实。A姓名B性别C年龄D出生日期
6、按照账户管理相关规定,营业机构如何做好有关账户资料信息的报送工作?
按照账户管理相关规定,营业机构如何做好有关账户资料信息的报送工作?