商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
- A不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
- B核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
- C登记客户身份基本信息
- D如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。
- E留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
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1、某客户到银行办理美元现钞兑换业务,经办人员应用以下哪种汇率为客户兑换()。
某客户到银行办理美元现钞兑换业务,经办人员应用以下哪种汇率为客户兑换()。A现汇买入价B中间价C现汇卖出价D现钞买入价
2、教师李某为给学生展示美国货币,从银行兑换100美元现钞,一个月后将100美元
教师李某为给学生展示美国货币,从银行兑换100美元现钞,一个月后将100美元换回人民币现钞,该业务属于外币汇兑回业务。A正确B错误
3、一香港客户要求汇丰银行将港币兑换成美元,当时市场汇率为$1=7.9870/9
一香港客户要求汇丰银行将港币兑换成美元,当时市场汇率为$1=7.9870/90,银行应选择的汇率为()。A7.9870B7.9875C7.9890D7.9885
4、某客户想将手中的澳元兑换成美元,此时银行的外汇牌价为:澳元美元0.7485/
某客户想将手中的澳元兑换成美元,此时银行的外汇牌价为:澳元美元0.7485/0.7514,该客户应以( )与银行交易。A以1澳元=0.7485美元B以1澳元=0.7514美元C以1澳元=0.7485美元和0...
5、一日本客户要求日本银行将日元兑换成美元,当时市场汇率为$l=JPY118.7
一日本客户要求日本银行将日元兑换成美元,当时市场汇率为$l=JPY118.70/80,银行应选择的汇率为()。A118.70B118.75C118.80D118.85
6、一日本客户要求日本银行将美元兑换成日元,当时市场汇率为$1=JPY118.7
一日本客户要求日本银行将美元兑换成日元,当时市场汇率为$1=JPY118.70/80,银行应选择的汇率为()。A118.70B118.75C118.80D118.85