短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易（）

1、按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易（）。A集中转入、集中转出B集中转入、分散转出C分散转入、集中...

2、按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流

按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）AA、集中转入，集中转出BB、集中转入，分散...

3、通过金融市场把分散在不同主体手中的小额资金聚集为大额资金，短期续接为长期，储

通过金融市场把分散在不同主体手中的小额资金聚集为大额资金，短期续接为长期，储蓄转化为投资，进而促进经济发展，这是金融市场的（ ）。A财富投资和避险功能B资源配置功能C资...

4、西方商业银行通过发行短期金融债券筹集资金的主要形式是（）。

西方商业银行通过发行短期金融债券筹集资金的主要形式是（）。A可转让大额定期存单B大面额存单C货币市场存单D可转让支付命令账户

5、按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身

按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。A集中转入、集中转出B集中转入、分散转出C...

6、如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理

如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。A正确B错误