在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高

1、《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的？

《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的？

2、金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。A正确B错误

3、关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。

关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。AA．只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴BB．只有该客户...

4、如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地

如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），各单位应（）客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况A采取标准的B采取...

5、来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）于来自于其他

来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）于来自于其他国家（地区）的客户。

6、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监

中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。A使用B金融往来C金融交易D业务往来