客户分类时，挑选A类客户的参考因素不包括（）

1、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？AA．自助业务或电子银行业务BB．现金业务CC．代理业务或无记名业务DD．汇兑业务

2、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素（）

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素（）AA．自助业务或电子银行业务BB．现金业务CC．代理业务或无记名业务DD．汇兑业务

3、以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（）。

以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（）。A其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符C与高风险国家、地区或客...

4、银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）A金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区B被联合国、美国财政部海外资产...

5、如果客户按企业带来的利润额这个指标进行分类，可将客户分成A、B、C类，A类客

如果客户按企业带来的利润额这个指标进行分类，可将客户分成A、B、C类，A类客户占20%左右，为企业带来80%以上的利润，则A客户为（）。A重点客户B普通客户C淘汰客户D发展客户

6、以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）

以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）A其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B长期存在大额交易的客户C与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客...