按照从业人员职业操守的规定,反洗钱准则的内容包括( )。
- A遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务
- B积极配合监管人员的现场检查
- C了解客户账户开立、资金调拨的用途
- D及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
按照从业人员职业操守的规定,反洗钱准则的内容包括( )。
B项反洗钱不涉及现场检查,C项客户资金调拨的用途没有必要告诉银行职员。
1、《银行业从业人员职业操守》的“惩戒措施”中规定:对违反本职业操守的银行业从业
《银行业从业人员职业操守》的“惩戒措施”中规定:对违反本职业操守的银行业从业人员,所在机构应当视情况给予相应惩戒,情节严重的,应()A通报同业B解除劳动合同C罚款D开除
2、《银行业金融机构从业人员职业操守指引》所称从业人员是指按照()规定,与银行业
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》所称从业人员是指按照()规定,与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员,由行政机关、有关部门任命(推荐任命、聘用)的银行业金融机...
按照从业人员职业操守的规定,反洗钱准则的内容包括()。A遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务B积极配合监管人员的现场检查C了解客户账户开立、资金调拨的用途D及时...
4、从广义上来讲,《银行业从业人员职业操守》规定的银行业从业人员包括()。
从广义上来讲,《银行业从业人员职业操守》规定的银行业从业人员包括()。A中国境内设立的银行业金融机构工作人员B人力资源公司派遣到银行业金融机构工作的劳务人员C受有关机构...
5、《银行业从业人员职业操守》中规定,银行业从业人员需()。
《银行业从业人员职业操守》中规定,银行业从业人员需()。A遵守《银行业从业人员职业操守》B接受从业人员所在机构的监督C接受银行业自律组织的监督D接受银行业监管机构的监督E...
6、《银行业从业人员职业操守》规定,银行业从业人员应该尊重同事的( )。
《银行业从业人员职业操守》规定,银行业从业人员应该尊重同事的( )。A个人隐私B工作方式C工作成果D收入水平