中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》

1、中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定

中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中...

2、商业银行、信用社申请代理支库业务的，由中国人民银行地市中心支行受理与初步审查

商业银行、信用社申请代理支库业务的，由中国人民银行地市中心支行受理与初步审查，并负责审批。A正确B错误

3、金融机构违反反洗钱规定的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构进行处

金融机构违反反洗钱规定的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构进行处罚；区别不同情形采取下列措施（）A责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任...

4、根据《中国人民银行计算机机房规范化工作指引》，人民银行地市中心支行机房应至少

根据《中国人民银行计算机机房规范化工作指引》，人民银行地市中心支行机房应至少达到B级防护技术标准。A正确B错误

5、通过省会城市处理中心集中接入支付系统的银行，其所属的地市分支行作为支付系统的

通过省会城市处理中心集中接入支付系统的银行，其所属的地市分支行作为支付系统的间接参与者可以在人民银行当地分支行开设（）。AA、清算账户BB、专用账户CC、基本账户DD、一般账户

6、金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照

金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。A《金融机构反洗钱规定》B...