金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。

1、《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对

《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）AA.合规BB.基本合规CC.部分合规DD.不合规EE.不适用

2、金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）A1989-10-1B1990-2-1C1996-6-1D1996-2-1

3、关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）

关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）A不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构...

4、金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

5、金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此

金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。A正确B错误

6、《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）

《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）A确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份B确立受益权人身份，并运用合理...