客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分

1、个人签约客户通过网上银行无法实现金融性交易的功能模块是（）。

个人签约客户通过网上银行无法实现金融性交易的功能模块是（）。AA、智能理财BB、预约转账CC、个人普通贷款DD、贷记卡还款

2、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。AA、开立账户的金融机构或者发卡银行，BB、收单行，CC、办理业务的金融...

3、金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公

金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。A正确B错误

4、商业性即期外汇交易，一般在银行与客户之间通过（）等方式进行。

商业性即期外汇交易，一般在银行与客户之间通过（）等方式进行。A票汇B信汇C支票D电汇E期汇

5、客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分

客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A银行B保险公司C保险公司和银行各自D保险公司和客户各自

6、对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）AA.处五十万元以上五百万元以下罚款BB.处五十万元以上二百万元以下罚款CC.对直接负责的董事、...