《中华人民共和国反洗钱法》与()年1月1日起施行。
- A2005
- B2006
- C2007
- D2008
《中华人民共和国反洗钱法》与()年1月1日起施行。
考察法律法规。
1、现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实
现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施,原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。A2004B2005C2006D2007
2、现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施,原
现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施,原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。A2004B2005C2006D2007
3、2005年3月,中国人民银行总行对()违反反洗钱规定情况进行了通报。
2005年3月,中国人民银行总行对()违反反洗钱规定情况进行了通报。A工商银行南海支行B农业银行清河支行C中国银行开平支行D建设银行樟树市支行
4、将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。A正确B错误
5、根据《反洗钱法》第四条的规定,中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门,与国务院
根据《反洗钱法》第四条的规定,中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。A正确B错误
6、2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章?
2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章?