司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的个人类客户应认定为()客户。
- A高风险
- B较高风险
- C中风险
- D低风险
司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的个人类客户应认定为()客户。
1、火灾发生时,公安机关消防机构有权调动()等有关部门进行火灾扑救,投入灭火救援
火灾发生时,公安机关消防机构有权调动()等有关部门进行火灾扑救,投入灭火救援。A供电B通信C供水D专职消防队E物业服务企业
人民检察院有权要求公安机关说明不立案的理由。A正确B错误
3、人民检察院对公安机关的不立案决定有权监督,人民检察院认为公安机关不立案理由不
人民检察院对公安机关的不立案决定有权监督,人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知以后,()。A应当立案B斟酌考虑,是否立案C...
4、根据《行政监察法》的规定,监察机关有权调查处理公安机关的人民警察()的行为。
根据《行政监察法》的规定,监察机关有权调查处理公安机关的人民警察()的行为。A辞职B超越职权C职务犯罪D违反行政纪律
5、有权查询单位存款、股金的机关限于人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机
有权查询单位存款、股金的机关限于人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家保卫部门、部队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关、监察机关、审计机关、工商管理机关...
6、任何单位和个人发现洗钱活动,有权向人民银行或者公安机关举报。
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向人民银行或者公安机关举报。A正确B错误