下列属于大额外汇资金交易范围的有()。
- AA、个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇10万美元以上
- BB、个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇20万美元以上
- CC、个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇50万美元以上
- DD、个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇100万美元以上
下列属于大额外汇资金交易范围的有()。
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1、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易()。AA、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或...
2、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有()。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有()。AA、频繁:是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上BB、以上,以下:均不包括本数C...
3、对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告A正确B错误
4、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易()。AA、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的BB...
5、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值()万美元以上属于大额外汇资金交易范
当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值()万美元以上属于大额外汇资金交易范围。AA、1BB、2CC、3DD、5
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。AA、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上;BB、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上;CC、外汇...