各级行、各条线(部门)应采取措施强化培训效果,确保员工掌握()。
- A有关反洗钱的操作程序
- B可疑资金的甄别和分析
- C熟悉有关反洗钱工作的规定
- D反洗钱操作规程
各级行、各条线(部门)应采取措施强化培训效果,确保员工掌握()。
1、各级行业务管理部门要按()分析本条线风险状况,撰写本部门风险分析报告。
各级行业务管理部门要按()分析本条线风险状况,撰写本部门风险分析报告。A月度B季度C半年D年
各级行应强化岗位监督控制,重要单证保管岗位应()轮换。A3个月B不定期C定期D半年
3、各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训()等情况。
各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训()等情况。A时间B地点C签到D测试
4、各分行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签
各分行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训,妥善保管好()。A反洗钱培训档案B员工...
5、各级行应强化岗位监督控制,重要单证保管岗位可以长期担任。
各级行应强化岗位监督控制,重要单证保管岗位可以长期担任。A正确B错误
6、在代销业务的后续监控中,代销业务各条线主管部门应根据总行统筹规划制定统一的的
在代销业务的后续监控中,代销业务各条线主管部门应根据总行统筹规划制定统一的的监控方案。A正确B错误