可学答题网 > 问答 > 反洗钱考试题库,农村信用社考试题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

金融机构不得为客户开立什么账户?


金融机构不得为客户开立什么账户?

参考答案
参考解析:

暂无解析

分类:反洗钱考试题库,农村信用社考试题库
相关推荐

1、如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()A应当经高级管理层的批准。B应当报告中国人民银行。C应当报告中国反洗钱监测分析中心。D应当经中国人民银行批准。

2、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()A正确B错误

3、金融机构可以为客户开立匿名账户。()

金融机构可以为客户开立匿名账户。()A正确B错误

4、金融机构为客户开立外汇账户,应当遵守()和《境内外汇账户管理规定》,不得为客

金融机构为客户开立外汇账户,应当遵守()和《境内外汇账户管理规定》,不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。A《人民币银行结算账户管理办法》B《个人存款账...

5、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。A正确B错误

6、金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结

金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A正确B错误