联合国对洗钱的定义是:凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。
- A正确
- B错误
联合国对洗钱的定义是:凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。
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犯罪洗钱活动的目的在于“隐瞒或掩饰”()A犯罪活动B犯罪分子C犯罪收益D犯罪动机
2、洗钱(MoneyLaundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和
洗钱(MoneyLaundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A正确B错误
3、根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据...
4、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,经国务院反洗钱行政主管部门或者
对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查人员可以予以封存。AA、正确BB、错误
5、联合国标准化组织(ISO)对EDI权威的规范化的定义是:“将商业或行政事务处
联合国标准化组织(ISO)对EDI权威的规范化的定义是:“将商业或行政事务处理(Transaction)按照一个公认的标准,形成结构化的事务处理或()数据格式,从计算机到计算机的电子...
6、掩饰、隐藏犯罪所得,犯罪所得收益罪与窝藏包庇罪的显著区别在于()不同。
掩饰、隐藏犯罪所得,犯罪所得收益罪与窝藏包庇罪的显著区别在于()不同。