恐怖融资指什么？

1、金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指

金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A3B5C10D15

2、“了解你的客户”原则，是指针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关

“了解你的客户”原则，是指针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交...

3、客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，

客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措...

4、恐怖融资是指下列哪些行为（）

恐怖融资是指下列哪些行为（）A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；B以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；C为恐怖...

5、反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列（）行为。

反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列（）行为。AA、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产BB、协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的CC、以资金或其...

6、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）AA、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。BB、以资金或者其他形式财...