金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）

1、配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作（）

配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作（）A建立反洗钱检查档案库B建立案件线索档案库C客户身份的重新识别D发现反洗钱工作中的合规风险

2、金融机构配合反洗钱现场调查时应（）

金融机构配合反洗钱现场调查时应（）AA、提供必要的场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据。BB、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位，以便现场...

3、配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）

配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）AA、建立反洗钱调查档案库BB、建立案件线索档案库CC、客户身份的重新识别DD、发现反洗钱工作中的合规风险

4、金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括（）

金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括（）A调查人员违反规定程序的，金融机构有拒绝调查的权利。B核对、补充和更正讯问笔录的权利。C清点及封存清单的权利。D逾期自动解除冻结...

5、金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（）一级分支机构

金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（）一级分支机构的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。A省B地（市）C县（市）D以上都对

6、配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）。

配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）。AA．建立反洗钱调查档案库BB．建立案件线索档案库CC．客户身份的重新识别DD．发现反洗钱工作中的合规风险