对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,保险公司应当()
- A分别提交大额交易和可疑交易报告
- B只提交大额交易报告
- C只提交可疑交易报告
- D两个报告均不需要提交
对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,保险公司应当()
1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些(写出
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些(写出5种得满分)。
2、对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机...
3、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指:当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值()以上。A1万美元B1万人民币C2万美元D2万人民币
4、如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()AA、仅报大额BB、仅报可疑CC、同时上报DD、请示人行
5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指()。
不符合大额可疑交易报告量化标准的有()。A没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付B提前偿还贷款,与其财务状况明显不符C客户经常存入境外开立的旅行支票或者...