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下列属于洗钱特征的是()。
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1、下列不属于常见的洗钱方式的是()。
下列不属于常见的洗钱方式的是()。AA、现金走私BB、注册空壳公司,虚拟交易CC、保密天堂DD、毒丸计划
2、下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A在职责范围内调查可疑交易活动B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立客户身份识别制度D按照反洗钱预防、监控制度的要求,开...
3、下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。A监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B接受单位和个人对反洗钱活动的举报C向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D...
4、下列属于金融机构反洗钱义务的是()。
下列属于金融机构反洗钱义务的是()。AA.保密义务BB.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务CC.与执法部门合作义务DD.反洗钱宣传培训义务
5、下列犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的是()。
下列犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的是()。A毒品犯罪B黑社会性质的组织犯罪C贪污贿赂犯罪D盗窃犯罪
6、下列属于洗钱犯罪的是()。
下列属于洗钱犯罪的是()。A甲系银行工作人员,在明知贾某的4000万元系走私犯罪所得的情况下,仍协助其将资金汇往境外B盗窃犯乙窃得宝马车一辆,销赃后得款50万元C丙明知男友张...
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