反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查

1、调查人员询问前应当表明身份，并认真核实被询问人的身份。如被询问人不配合，可以

调查人员询问前应当表明身份，并认真核实被询问人的身份。如被询问人不配合，可以采取扣留被询问人身份证、工作证、驾驶证等有效证件的方式进行核实。A正确B错误

2、在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。

在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。A工作场所B工作时间C居住地D出生地

3、调查人员询问前应当表明身份，并认真核实被询问人的身份。必要时刻采取扣留被询问

调查人员询问前应当表明身份，并认真核实被询问人的身份。必要时刻采取扣留被询问人身份证、工作证、驾驶证等有效证件的非法方式进行核实。A正确B错误

4、反洗钱调查采取询问措施，必须满足哪三个条件？

反洗钱调查采取询问措施，必须满足哪三个条件？

5、中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复

中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。A正确B错误

6、在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是（）

在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是（）AA.商业银行网点的临柜人员BB.保险公司的业务主管CC.商业银行中的客户经理DD.证券公司的反洗钱工作人员EE.会计事务所的注册会计师