银行工作人员在得知客户资金是诈骗所得时,下列说法正确的是( )。
- A可以为其提供资金账户
- B可以为其将财产转换为现金
- C可以为其将资金汇往境外
- D以上三种做法都不合法
银行工作人员在得知客户资金是诈骗所得时,下列说法正确的是( )。
A,B,C选项中的行为均构成洗钱罪。
1、为了能够有效防止诈骗银行资金,在开始时即可控制犯罪,从源头上防止银行资金流失
为了能够有效防止诈骗银行资金,在开始时即可控制犯罪,从源头上防止银行资金流失,银行单位应当建立()。A可疑资金即时冻结制度B监督检查制度C可疑资金向公安机关报告制度D计...
2、张刚是一名银行从业人员,他采用套取银行信贷资金转贷他人,获取大量非法所得。对
张刚是一名银行从业人员,他采用套取银行信贷资金转贷他人,获取大量非法所得。对张刚的处罚适用:()。AA、金融机构违法行为处罚办法BB、贷款通则CC、中华人民共和国刑法DD、...
3、银行工作人员在褥知客户资金是犯罪活动所得时,下列说法正确的是【】
银行工作人员在褥知客户资金是犯罪活动所得时,下列说法正确的是【】A可以为其提供资金账户B可以为其将财产转换为金融票据C可以为其将资金汇往境外D以上三种做法都不合法
4、银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是()。
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是()。AA.可以为其提供资金账户BB.可以为其将财产转换为金融票据CC.可以为其将资金汇往境外DD.以上三种做...
5、下列不属于“不法人员冒充有权机关人员查询、扣划或解冻客户存款,诈骗资金”具体
下列不属于“不法人员冒充有权机关人员查询、扣划或解冻客户存款,诈骗资金”具体风险表现的是()。A利用假身份证、假工作证进行查询、扣划或解冻B未带身份证进行查询、扣划或...
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,()。A不得为其提供资金账户B不得为其将财产转换为现金、有价证券C不得协助其将资金汇往境外D不得通过转账或者其他结算方式...