检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》,制定《现场检查实施方案》,经银行()批准后组织实施。
- A行长((主任)
- B主管副行长(副主任)
- C部门负责人
- D法律事务部门
检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》,制定《现场检查实施方案》,经银行()批准后组织实施。
我国的反洗钱行政主管部门是()A人民银行B银监会C外管局D财政部
2、什么部门是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作()
什么部门是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作()AA.中国人民银行BB.公安部CC.中国反洗钱信息监测中心DD.保监会
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括()。A组织协调全国的反洗钱工作B代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作C向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动...
各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。A中国人民银行或其省一级派出机构B公安部或其省一级派出机构C银行业监督委员会或其省一级派出机构DA或C
5、国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。AA、正确BB、错误
6、()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。A银监会B中国人民银行C公安部门