中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的

1、中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组

中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。A2B3C4D5

2、中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。A正确B错误

3、中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机

中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容？

4、中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）AA.《可疑交易活动登记表》BB.《反洗钱调查审批表》CC.《现...

5、中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（）A中国人民银行B需要协助...

6、根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要

根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。A正确B错误