关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）

1、反洗钱调查采取询问措施，必须满足哪三个条件？

反洗钱调查采取询问措施，必须满足哪三个条件？

2、关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）

关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查...

3、在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是（）

在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是（）AA.商业银行网点的临柜人员BB.保险公司的业务主管CC.商业银行中的客户经理DD.证券公司的反洗钱工作人员EE.会计事务所的注册会计师

4、根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）

根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）AA.金融机构主管BB.金融机构有关人员CC.非金融机构工作人员DD.金融机构反洗钱工作人员

5、反洗钱调查中的询问，指的是什么？

反洗钱调查中的询问，指的是什么？

6、依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）

依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）AA、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人BB、经国务院反洗钱行政主管部门或...