下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围()
- A甲银行向乙银行拆入2000万人民币
- B某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
- C某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
- D某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围()
1、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易()。AA、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或...
2、根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()AA、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符BB、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C...
3、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A正确B错误
4、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易()。AA、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的BB...
5、下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是()。
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是()。A没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付B短期内相同收付款人之间频繁发生资金...
6、既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A正确B错误