1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义()
- A当日累计交易20万以上的资金划转
- B客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
- C开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户
- D长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易
1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义()
1、EAM系统设备状态代码AZTS、I、XZ、DBF分别代表的含义是()
EAM系统设备状态代码AZTS、I、XZ、DBF分别代表的含义是()A安装调试B正常运行C闲置D待报废E停机待修F备用
金仕达反洗钱系统代码1206代表()A开户后短期内大量进行期货交易,然后迅速销户B当日累计交易20万以上的资金划转C客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金...
C2558代码代表的含义是()ATCR传感器故障B碳粉异常高C碳粉异常底DTCR传感器调整故障
4、《中华人民共和国反洗钱法》中“短期”、“长期”、“大量”、“频繁”用语的含义
《中华人民共和国反洗钱法》中“短期”、“长期”、“大量”、“频繁”用语的含义如何?
5、反洗钱补正操作步骤中,需获取“待补正数据清单”报表,该报表代码为()。
反洗钱补正操作步骤中,需获取“待补正数据清单”报表,该报表代码为()。AAIAABABISCAM73DAI01
金仕达反洗钱系统代码1207代表()A开户后短期内大量进行期货交易,然后迅速销户B客户长期不进行或少量进行期货交易,其资金账户却发生大量的资金收付C客户资金账户原因不明地频...