金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。

1、对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融

对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机...

2、根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）AA、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该...

3、金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（

金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。A国家外汇管理局B中国人民银行C监察机构D公安部门

4、下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。

下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。AA、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换BB、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易CC、交易一方为自...

5、金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）

金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。AA、当地人民银行BB、上级机构CC、当地公安机关DD、银行业监督委员会

6、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌

根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。AA、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的BB...