七类重点人员包括涉恐人员、涉毒人员、涉稳人员、在逃人员、（）。

1、将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。A正确B错误

2、《娱乐场所管理条例》对涉毒娱乐场所责任人员规定的罚款幅度是（）。

《娱乐场所管理条例》对涉毒娱乐场所责任人员规定的罚款幅度是（）。AA、1万元以上2万元以下BB、2万元以上3万元以下CC、5000元以上10000元以下DD、1万元以上3万元以下

3、船舶通常需要重点保护的人员包括（） ①船舶人员、乘客； ②偷渡客； ③来访

船舶通常需要重点保护的人员包括（）①船舶人员、乘客；②偷渡客；③来访者、卖主；④机修工、港口设施人员。

4、评估人员在船舶保安评估过程中应考虑重点保护的人员包括（）

评估人员在船舶保安评估过程中应考虑重点保护的人员包括（）A船舶人员B乘客C来访者DA＋B＋C

5、运营监管经理对网点的人员管理监督检查，重点包括（）。

运营监管经理对网点的人员管理监督检查，重点包括（）。A营业期间是否符合三人当班，两人临柜的制度B是否存在使用他人柜员号办理业务现象C劳动组合情况D劳动纪律执行情况

6、集团财务基础管理评价体系的七类评价方法，主要是包含查阅资料、人员访谈、数据统

集团财务基础管理评价体系的七类评价方法，主要是包含查阅资料、人员访谈、数据统计、调查问卷、抽取凭证、现场演示、专业试题等相关内容A正确B错误