违反反洗钱法规定,要承担法律责任的主体只是金融机构。
- A正确
- B错误
1、根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。A建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度...
2、根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括()。A建立内部反洗钱工作机制和规程B建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度C...
3、简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
4、金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。A中国人民银行总行B中国人民银行及其省一级派出机构C中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出...
违反反洗钱规定,构成犯罪的,依法追究什么责任?
6、金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。A1-3万元B3-10万元C20-50万元D50-500万元