根据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传和培训工作管理办法（试行）》的相关规定，组织

1、根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引（试行）》的相关规定

根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引（试行）》的相关规定，人民银行确定被查机构以后，被查机构一般会于人民银行进场（）前收到《现场检查通知书》。A3...

2、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。A检查运用电子计算机管理业务数据的系统的B检查金融机构运用管理业务数据系统的C检查...

3、中国邮政储蓄银行反洗钱信息报告分为内部信息报告及（）两个阶段。

中国邮政储蓄银行反洗钱信息报告分为内部信息报告及（）两个阶段。A外部信息报告B监管信息报告C监测信息报告D固定信息报告

4、根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，一级分行以

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，一级分行以下机构如需要申请公司、信贷和信用卡业务数据，需先向所在省份一级分行提出申请，经一级分行审...

5、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。A进入金融机构进行检查；B询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；C...

6、根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。A保密性原则B时效性原则C安全性原则D密切配合原则