业务运营风险核查有内部资料核查法、现场核查法、()。
- AA、综合检查
- BB、非现场监测
- CC、专项检查
- DD、回访客户法
业务运营风险核查有内部资料核查法、现场核查法、()。
暂无解析
1、核查法是指检查人员通过()等手段,搜集取得可靠的资料、证据来证实或验证帐内可
核查法是指检查人员通过()等手段,搜集取得可靠的资料、证据来证实或验证帐内可疑问题的检查方法。A账物核对B实地观察C核对观察D调查询问E询问外调
业务运营风险核查工作组织体系体现()的管理要求。AA、分级核查管理BB、集中风险评定CC、跟踪督促整改DD、统一责任认定EE、定期评价报告
3、公司业务部门负责人应对客户经理提出的风险报告进行核查,提出法律意见。
公司业务部门负责人应对客户经理提出的风险报告进行核查,提出法律意见。A正确B错误
4、业务运营风险核查的工作原则(全面性原则、及时性原则、严肃性原则()。
业务运营风险核查的工作原则(全面性原则、及时性原则、严肃性原则()。AA、完整性原则BB、保密性原则CC、风险导向原则DD、安全性原则
5、风险经理在检查客户留存资料时,如发现客户身份证联网核查信息不一致,应查看是否
风险经理在检查客户留存资料时,如发现客户身份证联网核查信息不一致,应查看是否有佐证留存,佐证包括()。A户口本B结婚证C机动车驾驶证D工作证
6、业务运营风险管理系统中()负责对业务运行监督机构发送的查询查复书进行核查、落
业务运营风险管理系统中()负责对业务运行监督机构发送的查询查复书进行核查、落实、整改,并保证回复的真实性、准确性、及时性;负责检查问题整改通知书的落实与整改;准确收...