大额资金汇划的电话核实以下哪些做法正确()。
- A柜员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况
- B如果当时未能与客户取得联系,可由客户经理代为联系
- C对同城票交集中提入的业务,分行集中处理中心应将核实信息系统批注中
- D如果当时未能与客户取得联系,应在该笔业务的批注上注明原因,柜台人员应在当日继续跟踪核实,并做好相关记录
大额资金汇划的电话核实以下哪些做法正确()。
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()万的大额资金划转业务,经办柜员需进行电话核实。A20万以上B50万以上C100万以上D200万以上
以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围?()A个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元(含)以上的B个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币(含)以...
3、以下关于联行资金汇划清算的基本做法的提法不正确的是()。
以下关于联行资金汇划清算的基本做法的提法不正确的是()。A实存资金B逐步清算C头寸控制D集中监督
4、对于大额结算资金汇划,经相关人员电话核实后,经办人应在传票背面左上角记录()
对于大额结算资金汇划,经相关人员电话核实后,经办人应在传票背面左上角记录()等信息。A单位法人姓名;B单位电话;C单位联系人;D核实人签名
下列哪些大额资金汇划业务不需要电话核实()A对公保证金存入业务;B落地处理的对公网上银行转账业务;C归还贷款业务;D同一户名账户间的资金划转业务。
6、事后监督人员应在()内对大额资金变动(含累计金额)进行电话再核实。
事后监督人员应在()内对大额资金变动(含累计金额)进行电话再核实。A24小时B36小时C48小时