可学答题网 > 问答 > 反洗钱考试综合练习题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

下述不属于金融机构应当保存的交易记录范围的是()。


下述不属于金融机构应当保存的交易记录范围的是()。

  • A数据信息
  • B业务凭证
  • C账簿
  • D客户业务办理顺序号凭证
参考答案
参考解析:
分类:反洗钱考试综合练习题库
相关推荐

1、金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,足以再现()。

金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,足以再现()。A客户声音B客户相貌C客户交易的全貌D客户的言谈举止

2、金融机构应当保存的交易记录包括什么?

金融机构应当保存的交易记录包括什么?

3、金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的()以及有关规定要求的反映交易真

金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的()以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。A数据信息B业务凭证C会计凭证D账簿

4、金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容?

金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容?

5、金融机构保存客户身份资料和交易记录应当遵循以下原则()。

金融机构保存客户身份资料和交易记录应当遵循以下原则()。A安全、准确、保密、合作B安全、准确、完整、合作C准确、完整、保密、合作D安全、准确、完整、保密

6、金融机构应当妥善保存其衍生产品交易的所有交易记录,与衍生产品交易有关的电话录

金融机构应当妥善保存其衍生产品交易的所有交易记录,与衍生产品交易有关的电话录音应保存()以上。A3个月B半年C1年D3年