对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级,指的是地域风险子项中的()。
- A某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
- B对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
- C国家(地区)的上游犯罪状况
- D特殊的金融监管风险
对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级,指的是地域风险子项中的()。
1、在第一审刑事判决书中,被告人的住址应当写住所所在地,住所所在地与经常居住地不
在第一审刑事判决书中,被告人的住址应当写住所所在地,住所所在地与经常居住地不一致的,写()。A住所所在地B住所所在地或经常居住地C住所所在地和经常居住地D经常居住地
2、公民以他的户籍所在地的居住地为住所,经常居住地与住所不一致的,()地视为住所
公民以他的户籍所在地的居住地为住所,经常居住地与住所不一致的,()地视为住所。AA、第一居住地BB、父母居住地CC、经常居住地DD、配偶居住地
3、不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。()
不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。()A正确B错误
4、因结婚男方到女方住所落户的,男方和子女不得享有与所在地农村集体经济组织成员平
因结婚男方到女方住所落户的,男方和子女不得享有与所在地农村集体经济组织成员平等的权益。A正确B错误
5、对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得
对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。A正确B错误
6、互联网上网服务营业场所经营单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人、注册
互联网上网服务营业场所经营单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人、注册资本、网络地址或者终止经营活动的,应当依法到()办理相关手续。A工商行政管理部门B公安机关C...