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问题

对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考


对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级,指的是地域风险子项中的()。

  • A某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
  • B对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
  • C国家(地区)的上游犯罪状况
  • D特殊的金融监管风险
参考答案
参考解析:
分类:反洗钱考试综合练习题库
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