只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不

1、支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（）材料。

支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（）材料。AA、重点可疑交易报告汇总表BB、客户的相关交易凭证复印件CC、客户的对账情况回执DD、客户重新识别的情况

2、大额交易必须（）工作日内上报；可疑交易必须（）工作日内上报

大额交易必须（）工作日内上报；可疑交易必须（）工作日内上报A4个、7个B5个、7个C4个、9个D4个、6个

3、以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）

以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）A短期内资金分散转入、集中转出B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付C长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付...

4、“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须

“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）A正确B错误

5、只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉

只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。A正确B错误

6、根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动，需

根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动，需要调查核实的，中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向（）进行调查。