对新开账户，由各营业网点反洗钱管理员或业务经理按月打印客户首（）个月交易明细

1、营业网点在反洗钱系统中设立（）、（）和审核员岗位。

营业网点在反洗钱系统中设立（）、（）和审核员岗位。

2、下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）

下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）AA、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份BB、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务CC、负责大额支付交...

3、营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际

营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。

4、各营业网点反洗钱联络员必须在( )个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的

各营业网点反洗钱联络员必须在( )个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修...

5、我行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。

我行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。AA．反洗钱数据监测与上报模块BB．反洗钱客户风险等级评定模块CC．反洗钱客户身份识别模块DD．反洗钱非现场监管报表报送模块

6、有权机关要求查询的历史账户信息，（）年以内的由各营业网点提供。

有权机关要求查询的历史账户信息，（）年以内的由各营业网点提供。A1B3C5D10