金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,合理方式具体可包括()。
- A审查客户身份证件与开户人信息是否相符
- B主动询问
- C联网查询公民身份证信息
- D其他符合勤勉尽职要求的方式
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,合理方式具体可包括()。
金融机构确认客户代理关系,有起点金额的要求。A正确B错误
2、银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括(
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括()A充分收集有关境外金融机构的信息B评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况C评估境外金融机构反...
3、代理方式下的身份识别规定中,各分行应采取查看身份证与本人核对、()等合理的方
代理方式下的身份识别规定中,各分行应采取查看身份证与本人核对、()等合理的方式确认代理关系的存在。A问卷B回访C询问D签字
邮储银行代理营业机构现金运送可以采取下列方式()AA、外包BB、一律由邮储银行负责CC、应由邮政企业负责DD、由邮储银行与邮政企业协商解决
5、银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识
银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别()A核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件B...
6、金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的(),登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件...