简述金融情报机构的类型。

参考答案

参考解析：

暂无解析

分类：金融机构反洗钱题库,反洗钱考试题库

下列哪种类型的金融情报机构，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里（）A行政型B执法型C司法型或诉讼型D混合型

金融情报机构的权利包括（）AA.获取情报BB.调查权CC.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知DD.情报合作与交流权EE.拒绝提供情报和签约权

简述金融情报机构独立性的含义。

如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构？（）AA.行政型BB.执法型CC.司法型或诉讼型DD.混合型

金融情报机构的核心功能包括（）A接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D培训报告机构人员E对报告机构进行合规监管

金融情报机构的义务包括（）AA.保密BB.为执法和监管部门提供情报和技术支持CC.金融情报机构的信息反馈DD.向国家提交年度报告

编辑推荐