金融机构违反保密规定,泄露有关信息的需负什么法律责任?
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1、某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《
某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?
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2、金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的...
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3、违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为
违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节严重的,中国人民银行可采取的处罚措施不包括()。A依法对被检查单位处以罚款B依...
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4、从业人员违反保密义务,泄露、传递他人未公开重要信息的,暂停其从业资格()个月
从业人员违反保密义务,泄露、传递他人未公开重要信息的,暂停其从业资格()个月;情节严重的,撤销其从业资格并在()年内拒绝受理其从业资格申请。A1~3;1B3~6;2C6~12;3D12~24;4
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5、违反保密规定,泄露有关信息的。致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下
违反保密规定,泄露有关信息的。致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。A五十万元以上五百万元...
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6、金融机构及其工作人员应当对()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客
金融机构及其工作人员应当对()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。A报告可疑交易B反洗钱宣传培训情况C配合人民银行调查可疑交易活动D涉嫌犯罪...