根据人民银行相关规定,大额和可疑支付交易报告的主体是什么单位?
-
商业银行大额可疑支付交易须按规定向___报告。AA、中国人民银行;BB、外汇管理局;CC、银监会;DD、证监会
-
2、按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易()。A集中转入、集中转出B集中转入、分散转出C分散转入、集中...
-
3、根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有...
-
4、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民
根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易()A法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支...
-
5、根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()AA、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符BB、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C...
-
6、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大
《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称一个《规定》和两个《办法》)的主要内容?