对于不在本机构开立结算账户的商户，应在指定网点为该商户开立POS消费结算款暂

1、未在本营业机构开立单位银行结算账户的存款人开立单位定期存款账户时，需提交资料

未在本营业机构开立单位银行结算账户的存款人开立单位定期存款账户时，需提交资料包括：（）A单位公函B营业执照正本C基本户开户许可证D经办人有效身份证件

2、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币（）元以上的，应登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件...

3、村镇银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等金融服务且交易金额

村镇银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上的，在认真核对客户的有效身份证件或者其他有效身份证明文件的同时，应...

4、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）。A...

5、银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且（）以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证...

6、个人结算账户的开立应要求个体工商户提供组织机构代码证，数据统一录入对公150

个人结算账户的开立应要求个体工商户提供组织机构代码证，数据统一录入对公1500项下；如遇特殊情况无法提供组织机构代码证的，无需账户备案，可直接为其开立个人结算账户，数据...