以下哪一项不属于反洗钱规定的洗钱活动（）？

1、以下哪一项不是反洗钱检查方案内容（）。

以下哪一项不是反洗钱检查方案内容（）。A检查对象B检查内容C检查范围D检查人员

2、金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）A建立客户身份识别制度B客户身份资料交易记录保存制度C持续的员工培训制度D大额交易和可疑交易报告制度

3、《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定？

《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定？

4、以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）

以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）A金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议。B金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制...

5、根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条

根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）A调查可疑交易活动B可疑交易活动需要进一步核查C通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱...

6、以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C单笔或者当日累计等值1万美...