联行往来资金数额巨大,风险也大。主要风险点包括:()
- AA.单人操作,印、押(压)、证、机管理漏洞
- BB.账务核对不及时,盗用、挪用联行资金
- CC.大额资金汇划未办报批手续
- DD.错账、乱账
联行往来资金数额巨大,风险也大。主要风险点包括:()
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1、挪用资金罪,其中挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处()有期徒
挪用资金罪,其中挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处()有期徒刑。A三年以上十年以下B五年以上十年以下C三年以上七年以下D七年以上十五年以下
2、银行工作人员犯吸收客户资金不入账罪,数额巨大或者造成重大损失的,处()年以下
银行工作人员犯吸收客户资金不入账罪,数额巨大或者造成重大损失的,处()年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。A5B4C3D2
3、犯挪用资金罪的,处()年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者
犯挪用资金罪的,处()年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处()年以上十年以下有期徒刑。A一B二C三D四
联行往来和同业往来是我国现行主要的资金清算工具。()A正确B错误
5、以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额巨大的,处三
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上()倍以下罚金。AA、2BB、3CC、4DD、5
6、银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处()年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。AA、2BB、3CC、5DD、10