若发现的舞弊行为性质严重或金额较大,应出具()。
- AA、常规审计报告
- BB、专项审计报告
- CC、管理建议书
- DD、沟通函
若发现的舞弊行为性质严重或金额较大,应出具()。
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1、金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为
金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。AA、正确BB、错误
2、若发现的舞弊行为性质严重或金额较大,应在出具的常规审计报告中说明。
若发现的舞弊行为性质严重或金额较大,应在出具的常规审计报告中说明。A正确B错误
3、稽核发现违反储蓄业务规章制度的行为,造成资金巨大损失,违规行为性质严重的,可
稽核发现违反储蓄业务规章制度的行为,造成资金巨大损失,违规行为性质严重的,可不视为稽核重大问题向上一级稽核部门报告。A正确B错误
4、在经济活动中,“错误”和“舞弊”是两个不同性质的概念。下列属于对“错误”行为
在经济活动中,“错误”和“舞弊”是两个不同性质的概念。下列属于对“错误”行为的描述正确的有()。A因业务不熟导致的违规行为B因工作疏忽导致的违规行为C采用非法手段、欺骗...
5、发生性质严重、影响较大的路风问题,责任单位应在问题发生或接到举报后()日内,
发生性质严重、影响较大的路风问题,责任单位应在问题发生或接到举报后()日内,逐级向上级路风监察部门报告。ABE、路风
6、内部审计人员完成必要的舞弊检查程序后,应从舞弊行为的()方面考虑其严重程度,
内部审计人员完成必要的舞弊检查程序后,应从舞弊行为的()方面考虑其严重程度,出具相应的审计报告A性质B金额C严重程度D危害后果